Padova come snodo di un sistema finanziario parallelo, invisibile ma potentissimo. Nel cuore della zona industriale di Padova, la Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato una vera e propria banca clandestina, gestita da un’associazione a delinquere di matrice cinese. Un’operazione imponente, una delle più importanti degli ultimi anni: 200 finanzieri al lavoro, per ora 21 gli indagati: 7 persone in carcere, il vertice cioè dell’organizzazione con 2 donne protagoniste, 5 ai domiciliari e per altre 5 l’obbligo di dimora. 
Oltre 40 milioni di euro sequestrati, tra contanti, criptovalute, immobili e beni di lusso. Come auto da centinaia di migliaia di euro dei più prestigiosi marchi. Proprio queste sono state scintilla per il via dell’operazione. Perché chi le guidava, al fisco italiano dimostrava di non potersele permettere.

LE INDAGINI Coordinate dalla Procura di Padova, le indagini sono partite dal controllo del territorio e da movimenti sospetti di denaro. Seguendo i flussi, gli investigatori sono arrivati ad un immobile nella zona industriale: un via vai continuo di persone e contanti nascosti in borse, scatole e valigie. All’interno, una struttura organizzata nei minimi dettagli: casseforti, contatori di banconote, registri contabili. Una banca vera, ma completamente illegale. Un sistema che offriva servizi finanziari paralleli: prestiti anche a tassi usurari fino al 120%, riciclaggio, pagamenti in nero e conversione in criptovalute.

Padova non era un caso isolato, ma il centro di una rete più ampia: operazioni in tutta Italia e collegamenti internazionali con Europa e Cina, con milioni di euro trasferiti all’estero attraverso triangolazioni finanziarie. Coinvolti anche imprenditori italiani, che si rivolgevano alla banca occulta per ottenere denaro contante o aggirare i controlli fiscali. E accanto alla banca, scoperta anche una base logistica con una bisca clandestina: un sistema chiuso, dove il denaro illecito veniva raccolto, gestito e rimesso in circolo. Un sistema sommerso, capace di muovere milioni e aggirare ogni controllo. Perché strutturato. Con aziende cartiere, prestanomi a volte inconsapevoli. Una rete volutamente fitta, con Padova ad essere snodo cruciale. Il servizio TgPadova.